Cunhado de Vorcaro se entrega à PF
Fabiano Zettel foi um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira, 4
Cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, o empresário e pastor Fabiano Zettel (foto) se entregou à Polícia Federal. Ele foi um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira, 4.
“Tendo tomado conhecimento da deflagração da 3ª Fase da Operação Compliance Zero, a defesa de Fabiano Campos Zettel informa que seu cliente já se apresentou à Polícia Federal. Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”, afirmou o advogado Juliano Brasileiro, responsável pela defesa de Zettel, em nota.
O papel do cunhado de Vorcaro
Segundo a PF, Zettel atuava na intermediação e operacionalização de repasses destinados a integrantes da estrutura. “As investigações apontam que o grupo criminoso mantinha estrutura de vigilância e coerção privada, denominada ‘A Turma’, destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do conglomerado financeiro”, diz o relatório que embasou a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
A decisão registra que o investigado participava diretamente das tratativas sobre formas de viabilizar transferências financeiras e estruturar documentos utilizados para justificar os pagamentos, integrando o núcleo responsável pela gestão de recursos associados às atividades da organização.
De acordo com os elementos reunidos pela investigação, Zettel também participou da estruturação de contratos simulados utilizados para dar aparência formal a repasses financeiros. Um dos episódios mencionados envolve tratativas para a contratação fictícia do servidor do Banco Central, Belline Santana, por meio da empresa Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda., mecanismo que teria sido utilizado para formalizar pagamentos relacionados a serviços prestados informalmente ao grupo.
A Polícia Federal diz que Zettel mantinha comunicação frequente com Vorcaro sobre a execução dessas movimentações.
Os investigadores afirmam que o cunhado do ex-banqueiro também colaborava na organização como peça-chave para viabilizar a movimentação de valores utilizados nas iniciativas do grupo.
