Toffoli devolve denúncia contra Tanure à primeira instância

O ministro Dias Toffoli (foto), do Supremo Tribunal Federal (STF), devolveu a denúncia contra Nelson Tanure à primeira instância da Justiça Federal por não ver relação com o caso do Banco Master

Segundo O Globo, o próprio empresário havia solicitado que o caso fosse julgado no STF.

“Bem examinados os autos, não verifico referência, nem mesmo indireta, à investigação supostamente dirigida contra pessoas com foro por prerrogativa de função, não havendo, ademais, conexão entre o feito remetido ao Supremo Tribunal Federal e aqueles em curso nesta Suprema Corte”, decidiu o ministro.

“Dessa maneira, determino o retorno imediato dos autos à origem, sem prejuízo de nova remessa do feito à Suprema Corte, caso seja revelado, no curso de investigações supervenientes, qualquer indício de participação de pessoa com foro por prerrogativa de função.”

Denúncia

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou Tannure por supostamente utilizar informações privilegiadas para obter vantagens financeiras com ações da construtora Gafisa, da qual é acionista de referência.

O caso está relacionado à aquisição da construtora Upcon pela Gafisa, ocorrida em 2019.

Segundo a denúncia, Tanure teria agido em conluio com o proprietário da Upcon para obter um ganho estimado em R$ 18,3 milhões, por meio de ações da Gafisa transferidas a preços descontados.

A investigação aponta que, pouco antes da transação, Tanure concedeu um empréstimo de R$ 118 milhões ao dono da Upcon, elevando artificialmente o valor da empresa, cuja compra ocorreria por meio de troca de ações.

Quando a aquisição foi concretizada, Tanure recebeu parte das ações de forma sigilosa. De acordo com o MPF, a operação resultou em uma participação de 12,65% na Gafisa para Tanure, adquirida com um desconto de 12%.

A resposta de Tanure

Em contato com este portal, o empresário fez o seguinte esclarecimento:

1) O empresário NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE tem décadas de experiência profissional no mercado de valores mobiliário e jamais havia sido acusado de qualquer prática supostamente delitiva no contexto das empresas em que é ou foi acionista.

2) O empresário NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE reitera o fato de que I) a Comissão de Valores Mobiliários não apontou até hoje nenhuma ilicitude na assinalada operação; II) o Delegado de Polícia Federal, que também investigou os mesmos fatos, narrou expressamente que não havia encontrado qualquer indício de suposta prática de crime; III) a operação de aquisição da UPCON INCORPORADORA S/A, ocorrida entre os anos de 2019 e 2020, foi amplamente debatida na GAFISA S/A, com a publicação de fatos relevantes antes e depois do fechamento do negócio, que passou pelo crivo e foi aprovado pela maioria dos acionistas da própria construtora, que não foi sequer incluída na acusação.

3) O empresário NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE lastima mais uma vez a açodada denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal e tem certeza de que os fatos serão esclarecidos no bojo do processo.

Operação Compliance Zero

A primeira fase da Operação Compliance Zero ocorreu em novembro de 2025, quando sete pessoas foram presas, incluindo Vorcaro.

O banqueiro é apontado como o principal integrante do grupo responsável por ter promovido fraudes financeiras com um prejuízo estimado em 12 bilhões de reais.

O foco da investigação está na venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.

Segundo os investigadores, a instituição financeira emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado.

O retorno é considerado irreal pelas autoridades.

Leia também: Toffoli bloqueia patrimônio de Tanure em investigação do Banco Master

Nunca foi tão fácil ficar bem informado com O Antagonista

Inscreva-se