Inquérito sobre Tanure vai parar nas mãos de Toffoli
Empresário é acusado de ter cometido insider trading em operações da incorporadora Gafisa
A juíza federal Maria Isabel do Prado, de São Paulo, declinou competência e remeteu o inquérito sobre o empresário Nelson Tanure ao Supremo Tribunal Federal.
No STF, o processo ficará no gabinete do ministro Dias Toffoli (foto), segundo O Globo.
Conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras, o empresário é acusado de ter cometido insider trading em operações da incorporadora Gafisa.
Mudança de competência
A mudança de competência da investigação ocorreu a pedido da defesa de Tanure, que alegou conexão entre esse caso e do Banco Master.
O empresário foi alvo de busca e apreensão da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no banco de Daniel Vorcaro.
Na fundamentação, a juíza disse que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra Tanure cita diversas conexões com o inquérito que apura as fraudes no Master.
Segundo o jornal, a magistrada pediu urgência no envio do caso ao STF devido ao risco “iminente” de prescrição das investigações.
Devido à idade de Tanure, que tem mais de 70 anos, o prazo prescricional cai pela metade.
O inquérito poderia ser extinto em fevereiro.
Toffoli bloqueia patrimônio de Tanure
O ministro Dias Toffoli determinou, em 6 de janeiro, o bloqueio do patrimônio do empresário Nelson Tanure.
A medida foi cumprida em 14 de janeiro, quando a Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero.
Tanure foi um dos 42 alvos de mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam 5,7 bilhões de reais.
Em sua manifestação, o Ministério Público Federal (MPF) concordou com o pedido da PF, que apontou indícios de que Tanure seria um “sócio oculto do Banco Master, exercendo influência por meio de fundos e estruturas complexas, razão pela qual o bloqueio do seu patrimônio deve ocorrer”.
Leia também: Toffoli perdeu totalmente as condições morais de conduzir o caso Master
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