MP de Minas faz operação contra sonegação fiscal; empresa de suplente de Cleitinho é alvo
A ação foi conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MPMG
A Polícia Civil e o Ministério Público de Minas Gerais cumpriram, na manhã desta terça, 2, mandados de busca e apreensão em uma operação para apurar indícios de sonegação fiscal. Um dos alvos foram as empresas de Alex Coelho Diniz, suplente do senador Cleitinho (Republicanos-MG, foto).
A ação foi conduzida pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA-MG) do Ministério Público. Ela foi batizada de Operação Ambiente 186, destinada a desarticular um esquema estruturado de fraudes tributárias envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas vinculadas ao setor varejista no estado.
Durante a operação, o empresário Alex Coelho Diniz não foi alvo do MP. Mas Fabio Coelho Diniz e Gustavo Coelho Diniz, administradores do grupo Coelho Diniz, estão sendo investigados.
A ação também apura os crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Nesta manhã, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais, sendo alvos as sedes de empresas e as residências de empresários e funcionários envolvidos nas fraudes e na lavagem dos capitais ilícitos.
Durante as buscas foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos de interesse à investigação, além de veículos de luxo utilizados pela organização para a lavagem de dinheiro. Além disso, o CIRA obteve ainda a indisponibilidade de bens dos investigados no montante de R$ 476 mil.
Segundo investigadores envolvidos no caso, as suspeitas incluem a emissão de notas fiscais frias para simular operações e reduzir artificialmente o pagamento de tributos.
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