Influenciador é alvo de operação por desvio de R$ 146 milhões via Pix
Polícia Civil investiga uso de contas bancárias e fintechs para movimentar valores desviados
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a “Operação Dubai” nesta terça, 23, que investiga um grupo suspeito de desviar R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema Pix.
O principal alvo é o influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos. Ele teve a prisão temporária decretada, mas não foi localizado pelos policiais. Outros dois suspeitos foram presos.
Spalone é proprietário das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, especializadas em operações de pagamentos e investimentos. Ele possui residências em São Paulo e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Nas redes sociais, a Dubai Cash afirma ter movimentado mais de R$ 2 bilhões via Pix, enquanto a Next se apresenta como uma empresa de serviços financeiros de alcance global.
Fraude
A investigação apontou que o esquema utilizava diversas contas bancárias para recebimento de valores, e que o sistema Pix era o principal meio de transferência utilizado pelos golpistas.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo se aproveitou da credencial de uma prestadora de serviços para realizar o desvio dos valores em fevereiro deste ano.
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