A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 27, em conjunto com o Ministério Público Federal, a Operação Disclosure para investigar fraudes que chegam a 25,3 bilhões de reais nas Lojas Americanas.

Por determinação da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, 80 agentes da PF cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-executivos da varejista.

A Justiça também ordenou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores investigados por fraudes contábeis que somam mais de meio bilhão de reais.

“Os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos”, afirmou a Polícia Federal, em comunicado.

“Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram”, acrescentou.

Quais são os crimes investigados na Operação Disclosure?

Com o apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a investigação mostrou fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, mais conhecido como “insider trading”, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a TV Globo, os procurados estão fora do país e seus nomes serão incluídos na lista de foragidos da Interpol.

A expressão disclosure, que dá nome a operação deflagrada pela PF e pelo MPF no Rio de Janeiro, é muito utilizada no mercado financeiro para se referir ao ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, a fim de dar transparência à situação econômica da empresa.

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