Na manhã desta quinta-feira, uma grande operação denominada “Operação Car Wash” foi realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), resultando na apreensão de 50 veículos. Essa ação ocorreu nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Suzano e Mogi Mirim visando combater a lavagem de dinheiro através do comércio de automóveis.

A investigação iniciou-se após suspeitas de receptação envolvendo um veículo GM Camaro, levantando questionamentos sobre a origem e propriedade do mesmo. Durante as averiguações, descobriu-se uma série de inconsistências que apontavam para um possível esquema de lavagem de dinheiro operado através de três lojas de compra e venda de veículos.

Como foi descoberto o esquema de lavagem de dinheiro?

Os investigadores da 3ª Delegacia Divecar (Investigações sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Rede Dados) conseguiram penetrar nas atividades ilícitas após a apreensão inicial do Camaro. A partir daí, uma operação maior foi montada para verificar outras possíveis irregularidades nos negócios dessas lojas.

Qual o impacto da operação Car Wash no combate ao crime organizado?

A “Operação Car Wash” não apenas apreendeu uma quantidade significativa de veículos, mas também trouxe à tona a complexidade e sofisticação do crime organizado na região. Com a documentação recolhida, foi possível identificar irregularidades nos contratos de consignação, que serviam de fachada para as operações ilegais.

O que acontecerá com os envolvidos no esquema?

Até o momento, dois operadores foram formalmente indiciados por crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além disso, estão sendo conduzidos cinco mandados de busca e apreensão, como parte dos esforços contínuos para desmantelar qualquer operação restante ligada a este esquema.

Em nota, o Deic reforçou a importância dessas operações no âmbito de reprimir práticas criminosas que utilizam o comércio como uma maneira de dissimular atividades ilegais. A ação de hoje marca um ponto significativo na luta contra a lavagem de dinheiro em São Paulo e regiões adjacentes.

• • Apreensão de 50 veículos em várias cidades

• • Investigação revela esquema de lavagem de dinheiro

• • Contratos de consignação usados para encobrir operações ilegais

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