Um juiz federal nos Estados Unidos impôs uma multa recorde à Binance, maior bolsa de criptomoedas do mundo, por violar leis de lavagem de dinheiro e sanções federais. A empresa de câmbio de criptomoedas foi obrigada a pagar mais de US$ 4,3 bilhões (R$ 21,47 bilhões) devido a falhas em seus controles internos.

Aceitação da culpa

O juiz distrital Richard Jones aprovou a declaração de culpa apresentada pela Binance, que inclui uma multa criminal de US$ 1,81 bilhão (R$ 8,98 bilhões) e uma confiscação de US$ 2,51 bilhões (R$ 12,53 bilhões). A decisão foi tomada depois que o fundador da Binance, Changpeng Zhao, teve sua fiança ajustada, uma mudança que foi contestada por seus advogados.

Investigação prolongada

A admissão de culpa da Binance encerrou uma investigação de vários anos que constatou que a empresa falhou em relatar mais de 100 mil transações suspeitas. Os promotores afirmaram que a plataforma foi usada para financiar grupos terroristas como o Hamas, a Al Qaeda e o Estado Islâmico. Além disso, a Binance também teria apoiado a venda de material de abuso infantil e sido uma fonte principal de recursos para ransomware.

Mudanças exigidas

Em resposta à sentença, a Binance afirmou que aceitou a responsabilidade pelas infrações e que fez alterações significativas em seus protocolos contra lavagem de dinheiro. Além disso, tomou medidas para se adequar às exigências do acordo feito com a justiça.

Changpeng Zhao, fundador da Binance, também foi multado em US$ 50 milhões (R$ 249,67 milhões) e obrigado a se afastar do cargo de CEO da empresa. Ele permanece nos EUA sob fiança de US$ 175 milhões (R$ 873,8 milhões).

Condições de liberdade

Conforme as condições estabelecidas pela corte, Zhao deve notificar as autoridades com antecedência de três dias sobre quaisquer planos de viagem, deve entregar seus passaportes e não pode mudar de residência sem permissão. Ele também pode ser submetido a um monitoramento de localização.

Embora os promotores tenham discutido as alterações com os advogados de Zhao, estes se opuseram ao pedido conforme foi apresentado. As tentativas de obter um comentário dos advogados de Zhao não foram respondidas.