A Polícia Federal realizou a prisão de um dos indivíduos procurados pela Operação Concierge nesta segunda-feira, 30, no interior de São Paulo, em Votorantim. A investigação foca na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico, incluindo o PCC, através de bancos digitais. O suspeito capturado estava ligado a uma fintech implicada no esquema. A detenção ocorreu durante a manhã, após o suspeito tentar fugir para uma mata próxima ao condomínio onde se escondia.

Segundo informações da PF, o suspeito tentou escapar ao perceber a chegada dos agentes, mas foi rapidamente capturado. Ainda existe um indivíduo foragido ligado à Operação Concierge. A ação inicial da operação aconteceu no dia 28 de agosto, quando a PF cumpriu dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária, e executou 60 ordens de busca e apreensão.

Objetivo da Operação Concierge

A Operação Concierge visa desmantelar uma organização criminosa que utilizava duas fintechs para oferecer contas clandestinas em sites. Essas contas facilitavam transações financeiras ocultas no sistema bancário oficial. A PF indicou que tais contas foram usadas pelo PCC, outras organizações criminosas, e empresas em débito trabalhista e tributário.

Funcionamento das Contas Clandestinas

De acordo com a investigação, as contas oferecidas eram descritas como “contas garantidas”, por serem “invisíveis” ao sistema financeiro e protegidas contra ordens de bloqueio, penhora, e rastreamento. Elas operavam por meio de contas bolsões, sem vínculo direto entre remetentes e destinatários, nem entre correntistas e bancos de hospedagem. Essas características complicavam o rastreamento pelas autoridades.

Impacto da Operação

A operação da Polícia Federal, deflagrada em 28 de agosto, teve um impacto significativo no combate ao crime organizado. Vários mandados de prisão preventiva e temporária foram cumpridos, além de diversas buscas e apreensões. Contudo, ainda existem foragidos, indicando que as autoridades continuam trabalhando para capturar todos os envolvidos.

Próximas Etapas da Investigação

A investigação sobre a Operação Concierge prossegue com o objetivo de prender os últimos suspeitos ainda foragidos. A PF está analisando as evidências coletadas durante as buscas e apreensões para entender melhor as operações financeiras ilícitas realizadas através das fintechs. O objetivo é não apenas aprisionar os responsáveis, mas também desmantelar totalmente a estrutura usada para lavagem de dinheiro.

Este caso realça a importância da fiscalização e regulamentação das fintechs para prevenir seu uso em atividades criminosas. O monitoramento atento do uso da tecnologia financeira é crucial para garantir a integridade do sistema financeiro e a segurança da sociedade.