Petrolão na Suíça
A Suíça já abriu ao menos seis processos contra bancos e dirigentes financeiros locais por envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente da Petrobras...
A Suíça já abriu ao menos seis processos contra bancos e dirigentes financeiros locais por envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente da Petrobras e do fundo malaio 1MBD.
A informação consta do relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional, citado pelo Estadão. O grupo se dedicou especialmente à Lava Jato: o texto afirma que os bancos suíços seguem sendo destino preferencial dos gatunos brasileiros porque omitem informações sobre atividades suspeitas de seus clientes.
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