Rodrigo Janot afirma que, além de praticar infrações penais no Brasil, a ORCRIM liderada por Michel Temer adquiriu caráter transnacional.

Isso pode ser demonstrado, segundo ele, por dois de seus mecanismos de lavagem de dinheiro:

— transferências bancárias internacionais, na maioria das vezes com o mascaramento em três ou mais níveis para distanciar a origem dos valores;

— e a aquisição de instituição financeira com sede no exterior, com o objetivo de controlar as práticas de compliance e, assim, dificultar o trabalho das autoridades.