Janot: “ORCRIM de Temer adquiriu caráter transnacional”
Rodrigo Janot afirma que, além de praticar infrações penais no Brasil, a ORCRIM liderada por Michel Temer adquiriu caráter transnacional. Isso pode ser demonstrado, segundo ele, por dois de seus mecanismos de lavagem de dinheiro...
Rodrigo Janot afirma que, além de praticar infrações penais no Brasil, a ORCRIM liderada por Michel Temer adquiriu caráter transnacional.
Isso pode ser demonstrado, segundo ele, por dois de seus mecanismos de lavagem de dinheiro:
— transferências bancárias internacionais, na maioria das vezes com o mascaramento em três ou mais níveis para distanciar a origem dos valores;
— e a aquisição de instituição financeira com sede no exterior, com o objetivo de controlar as práticas de compliance e, assim, dificultar o trabalho das autoridades.
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