O organograma da Caça-Fantasmas
A Operação Caça-Fantasma montou um organograma dos integrantes do esquema envolvendo a abertura de offshores pela Mossack Fonseca e a de contas bancárias pelo FPB Bank...
A Operação Caça-Fantasma montou um organograma dos integrantes do esquema envolvendo a abertura de offshores pela Mossack Fonseca e a de contas bancárias pelo FPB Bank.
Na representação, o delegado Rodrigo Sanfurgo conclui que “os argumentos narrados relevam a existência de uma organização criminosa transnacional vinculada a uma complexa rede de pessoas físicas, jurídicas, endereços, paraísos fiscais e empresas offshore destinadas a ludibriar as autoridades brasileiras, encobrir a origem de valores supostamente ilícitos, movimentar dinheiro do e para o exterior, via FPB BANK, valendo-se de manobras financeiras diversas, cujo fluxo poderá ser demonstrado com o resultado das medidas ora pleiteadas”.
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