O delegado Marcio Anselmo, da Lava Jato, é um dos maiores especialistas brasileiros em lavagem de dinheiro.

Responsável pelos inquéritos contra Lula, ele disse à Folha de S. Paulo:

“Ninguém vai assinar um recibo da corrupção. Nunca vai ter uma prova desse tipo. Você tem que formar um conjunto de indícios.

A prova indiciária não é a prova direta dos fatos, mas uma série de elementos que levam a uma determinada conclusão. Por exemplo, no caso do transporte de bens [de Lula]: por que uma empresa vai fazer um pedido, teoricamente de um terceiro, e pagar uma quantia mensal, para guardar o material de outra pessoa? Você estabelece um conjunto de elementos”.

Ele disse também:

“Se o imóvel está em nome de laranjas, é óbvio que não vai estar registrado em nome próprio. Isso a gente viu centenas de vezes na Lava Jato”.