Na denúncia obtida por O Antagonista, o MPF identifica os integrantes da quadrilha por núcleos.

O primeiro liderado por Fernando Cavendish, um segundo liderado por Adir Assad e Marcelo Abbud, além de um terceiro núcleo comandado por Carlinhos Cachoeira.

Auxiliaram Cavendish no esquema os executivos da matriz da Delta no Rio, Carlos Duque Pacheco, Cláudia Salgado, Marília Ribeiro, Geraldo Emídio Alves, Dionísio Janoni Tolomei e Luiz Henrique Cunha Carneiro.

Também integravam o núcleo os diretores regionais André Machado Ferreira, Heraldo Puccini Neto, Paulo Meriade Duarte, Claudio Abreu, Denise Salviano de Oliveir, Rodrigo Moral Dallagnol, Aluízio Alves de Souza e Humberto Soares de Mello.

No caso de Assad e Abbud, apoiavam as atividades criminosas as sócias Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Málago, e os contadores Adalberto Palhinhas Martins e Amauri Pontalti.

Cachoeira, por sua vez, era auxiliado pelo contador Geovani Pereira da Silva.