Ex-chefe do Ministério da Saúde no Rio fez repasses a empresa suspeita de fraude com bitcoin
Um relatório do Coaf entregue à CPI da Covid aponta que o ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro Jonas Roza fez 143 depósitos que somam R$ 1,9 milhão para a GAS Consultoria Bitcoin, diz a Folha. A entidade de controle considerou os repasses atípicos...
Um relatório do Coaf entregue à CPI da Covid aponta que o ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro Jonas Roza fez 143 depósitos que somam R$ 1,9 milhão para a GAS Consultoria Bitcoin, diz a Folha.
A entidade de controle considerou os repasses atípicos. A empresa é investigada é por lavagem de dinheiro pela Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro.
A GAS Consultoria Bitcoin pertence a Glaidson Acacio dos Santos, preso na última quarta-feira (25) em operação da Polícia Federal.
A GAS negou qualquer irregularidade e disse cumprir a lei. Roza afirmou que seus dados financeiros são declarados no Imposto de Renda.
Santos foi preso na última quarta-feira (25) durante operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal.
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