A Polícia Federal apura a atuação de Fernando Nascimento Silva Neto (à direita na foto), dirigente do PT de Brasília e ex-procurador de José Dirceu (PT), à frente do Atualbank, instituição financeira acusada de utilizar um documento falso do Tesouro Nacional como lastro de capital social, registrou O Estado de S.Paulo.

Segundo o jornal, a investigação aponta para o uso de ‘laranjas’ envolvidos na constituição do banco e revela conexões com um indivíduo condenado por estelionato no estado do Mato Grosso.

A Polícia Federal confirmou a abertura do inquérito, mas, devido à natureza sigilosa das investigações, não divulgou informações adicionais.

O lastro falso do Atualbank

O Atualbank, do petista Fernando Neto, diz ter um capital social bilionário, avaliado em 8,5 bilhões de reais por uma suposta letra de crédito do Tesouro Nacional.

O Tesouro, contudo, afirmou que o documento é falso.

À Junta Comercial de São Paulo, o banco informou que a Letra de Crédito do Tesouro Nacional da “Série Z” está “no cofre da tesouraria”, supostamente emitida conforme uma lei de 1970.

O documento, porém, é falso, já que não há letras do Tesouro da série Z emitidas na década de 1970.

Sem autorização do Banco Central

Apesar do nome sugestivo, o Atualbank nunca figurou entre as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Na realidade, a empresa é registrada como prestadora de serviços de “consultoria em tecnologia da informação”, “administração de cartões de crédito”, “correspondentes de instituições financeiras” e “consultoria em gestão empresarial”.

A ligação de Fernando Neto com Dirceu

Fernando Neto exerceu a função de procurador para José Dirceu por aproximadamente cinco anos.

Em maio de 2018, ele recebeu uma procuração do ex-ministro que o liberou para representá-lo perante diversas repartições públicas.

Esta procuração foi anulada em setembro de 2023, após Dirceu ter sido informado sobre possíveis abusos cometidos por Neto ao falar em seu nome.

Formalmente registrado como proprietário do Atualbank desde março de 2024, Neto já se apresentava como CEO da empresa desde o final de 2023.

Ele também afirmou publicamente ter participado da criação da empresa em 2018.