Dois funcionários do Banco Central (BC) anteciparam ao banqueiro Daniel Vorcaro perguntas que seriam feitas pela autarquia em reuniões sobre o Banco Master.

Segundo o Estadão, Paulo Sérgio Souza e Belline Santana – alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero – vazaram detalhes do monitoramento das transações financeiras do Master e opinaram sobre os documentos que seria apresentados ao BC.

A dupla já havia sido afastada em janeiro pelo próprio Banco Central, que abriu uma investigação interna sobre o caso.

Vazamentos

O ex-diretor de Fiscalização do BC, Paulo Sérgio Souza, enviou a Vorcaro, em 5 de fevereiro de 2024, mensagens antecipando os temas que seriam tratados na reunião. Na época, ele já havia deixado o cargo de diretor e assumido como chefe-ajunto do Departamento de Supervisão Bancária.

“Devem perguntar sobre seu relacionamento com a Reag. Disse que eles tinham negócios com a família Piana e buscam no processo de liquidação ordinária reaver algum dinheiro. Mas devem querer saber sobre seu relacionamento com Mansur. Era isso, abração e boa sorte“, dizia a mensagem.

A PF afirmou: “Em fevereiro de 2024, antes da reunião com diretor de fiscalização Ailton Aquino, Paulo Sergio orienta novamente Daniel Vorcaro. O adverte antecipadamente que deve ser perguntado sobre suas relações com a Reag e com Mansur”.

Em outra mensagem, enviada em 17 de fevereiro de 2025, Paulo Sérgio compartilhou informações sigilosas sobre movimentações financeiras do Master:

“Meu caro, teve uma saída de recursos de 488,8 mm (milhões) do Fundo Reag Growth 95 e uma entrada de 545,5 mm (milhões) da Master Holding Financeira. Favor verificar e me ligar quando puder pois essa movimentação caiu no filtro da área de monitoramento. Abs”.

Além disso, Paulo Sérgio teria sido responsável por redigir a ata da reunião entre Vorcaro e o BC, em 7 de novembro, usada pela defesa do banqueiro para livrá-lo da primeira prisão. O documento serviu como prova de que Vorcaro não tinha intenção de fugir do país, já que havia informado o BC sobre a viagem.

Liquidação

Já Belline Santana, que chefiava o Departamento de Supervisão Bancária, teria recebido de Vorcaro um documento do Master que seria encaminhado ao BC em outubro de 2025.

Belline analisou o material e respondeu pelo WhatsApp:

 “Com relação ao documento, considero que ficou bom. Fico apenas com uma dúvida da necessidade adequação da expressão, especialmente da Difis. Penso que deixar mais aberta, dessa autarquia etc pode ajudar a evitar ruídos desnecessários”.

Propinas

Segundo a PF, a dupla teria recebido propinas por meio de contratos fictícios, consultorias e até mesmo ajuda com uma viagem à Disney. Os valores ainda estão sendo apurados pelas autoridades.

Os valores ainda está sendo apurados pelas autoridades.

O Estadão revelou que Paulo Sérgio vendeu uma fazenda em Minas Gerais por R$ 3 milhões a um fundo ligado ao cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, em 2021.

Questionado pelo BC, o servidor admitiu o negócio, alegando nãoo saber que o fundo tinha ligação com Vorcaro.

Mesmo afastados, os dois servidores continuam recebendo salários.

Segundo o Portal da Transparência, Belline tem remuneração bruta de R$ 45.947,05, mais R$ 1.175,00 de verba indenizatória. Paulo Sérgio recebe vencimento bruto de R$ 38.929,20, mais R$ 1.175,00 de verba indenizatória. Ambos constam como servidores ativos do Banco Central.